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Débouchés & bénéfices : maîtrise des dispositifs de conformité (LCB-FT, éthique) et réduction du risque de sanction ; compétences directement opérationnelles.
Prérequis : aucun prérequis bloquant ; un test de positionnement adapte le rythme et le point de départ. Public : professionnels concernés par le domaine, en activité comme en évolution.
Durée : modulable selon les objectifs. Format : présentiel (Rabat, Casablanca) ou distanciel en classe virtuelle ; intra-entreprise sur mesure ou inter-entreprises. Effectif : groupes restreints. Pédagogie : 80 % de pratique, cas réels et ateliers ; supports fournis. Évaluation : continue et finale (méthode Kirkpatrick), préparation à l'examen de certification.
Objectifs : maîtriser le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Programme :
- Cadre légal & réglementaire (LCB-FT)
- Approche par les risques & KYC
- Détection & déclaration de soupçon
- Contrôles & sanctions
- Évaluation & attestation
Tarification sur devis, établie selon le format (intra ou inter-entreprises), le nombre de participants et la durée. Devis détaillé transmis sous 48 h après un échange de cadrage.
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